Avec la multiplication des interactions numériques, la protection des clients & entreprises et le respect des normes juridiques & éthiques présentent des défis de plus en plus complexes.
Les entreprises d’aujourd’hui doivent, plus que jamais, comprendre et prévenir les risques externes et internes qui pèsent sur leurs activités. Les impacts potentiels, tangibles et intangibles, couvrent une gamme variée de pertes financières directes, de ressources inattendues ou de coûts techniques, de perte de confiance des clients et de dommages à la réputation et à l’image de l’entreprise.
Sibylone accompagne ses clients dans :
- La mise en œuvre de l’éthique et du contrôle interne de la conformité
- La détection et la prévention de la fraude, le blanchiment d’argent et les transactions terroristes
- La surveillance du respect de l’ensemble des lois et règlements applicables
RÉFÉRENCES
BANQUE
Sibylone a supporté ce client bancaire dans ses initiatives associées à la détection de fraude.
Nos consultants ont développés des modèles permettant la détection de valeurs aberrantes par segmentation et regroupement, avec comparaison entre les techniques supervisées et non supervisées.
BANQUE
Au sein de la direction de la Conformité de ce groupe bancaire, les Sibyloniens ont participé à la mise en place de la solution de gestion des dossiers de sécurité financière et de processus d’instruction associés sur les domaines de la Lutte anti-blanchiment (AML), des embargos/sanctions et du KYC.
BANQUE
Sibylone a accompagné cette banque dans la structuration et la mise en place d’une plateforme Big Data (Datalake / Business Lake / Serving Lake), complémentaire au SI décisionnel « legacy », permettant ainsi de répondre aux nouveaux usages de la donnée.
Au-delà du projet de mise en place, nos consultants exploitent cet écosystème hybrique, notamment dans le cadre de la Lutte anti-blanchiment, avec la création de modèles prédictifs de détection de fraude.
